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        1. 黨群工作
          紀檢監察
          • 遠離洗錢犯罪宣傳系列之四2018-09-21

            遠離洗錢犯罪宣傳系列之四——反洗錢的發展歷程(國際)      反洗錢作為一個法律概念最早正式出現在1988年12月19日《聯合國反對非法交易麻醉藥品和精神病藥物公約》里 ...

          • 遠離洗錢犯罪宣傳系列之三2018-09-20

            遠離洗錢犯罪宣傳系列之三——反洗錢的范圍與監督管理一、反洗錢的范圍      《反洗錢法》主要規范的是預防洗錢活動,目的是維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪。在我國反洗 ...

          • 遠離洗錢犯罪宣傳系列之二2018-09-19

            遠離洗錢犯罪宣傳系列之二——反洗錢的概念和意義一、 反洗錢的概念        反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活 ...

          • 遠離洗錢犯罪宣傳系列之一2018-09-18

            遠離洗錢犯罪宣傳系列之一——反洗錢義務      作為現代社會資金融通的主渠道,金融系統是洗錢的易發、高危領域。因此,實施預防洗錢的行為必須以金融機構為核心主體,通過金融 ...

          • 防范非法集資系列宣傳2018-07-16

            非法集資的幾種表現形式 ...

          • 防范非法集資系列宣傳2018-07-13

            拒絕高利利誘  遠離非法集資陷阱 ...

          • 非法集資系列宣傳2018-07-12

            警惕高利誘惑、遠離非法集資 ...

          • 防范非法集資宣傳系列之八2018-06-22

                ※案件簡介莊海芬未經批準,在浙江省溫州市洞頭區組織民間經濟互助會(以下簡稱“抬會”)共計19個,通過會腳之間口口相傳的方式宣傳,以高息為誘餌吸引不特定公眾參與,以 ...

          • 防范非法集資宣傳系列之七2018-06-20

            售后包租、約定回購、分割銷售節點房產份額方式類案列※案件詳情             2009年8月,陳某向上海飛雕投資有限公司( ...

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