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          遠離洗錢犯罪宣傳系列之五
          發布時間:2018-09-25     作者:     文章來源:   分享到:

          遠離洗錢犯罪宣傳系列之五

          ——反洗錢的發展歷程(中國)


          1990年全國人大常委會通過的《關于禁毒的決定》第四條規定,包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的,為犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的,掩飾、隱瞞出售毒品獲得財物的非法性質和來源的,處七年以下有期徒刑、拘役或者管制,可以并處罰金。這一規定是我國關于反洗錢方面的第一個法律規定,成為我國打擊洗錢犯罪活動最主要的法律武器。

          1997年修訂后的刑法在反洗錢刑事立法方面有了重要進展。第一次專門規定了洗錢罪。根據該法第一百九十一條的規定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,而掩飾、隱瞞其來源和性質的,屬于洗錢罪。關于洗錢的具體行為方式,主要包括:提供資金帳戶;協助將財產轉換為現金或者金融票據;通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;協助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源等五種方式。同時,對刑法規定的窩贓罪作了修改,將過去規定的窩贓罪的客觀表現形式由窩藏、代為銷售,改為窩藏、轉移、收購、代為銷售。由此確定了我國刑法根據不同犯罪的洗錢活動,予以分別打擊的立法模式。即:對涉毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、走私犯罪等嚴重犯罪的洗錢犯罪活動,適用關于洗錢罪的規定,予以較為嚴厲的懲罰;對涉其他犯罪活動的洗錢犯罪活動,依據刑法關于窩贓罪的規定處罰。

          2001年12月,為適應打擊恐怖活動犯罪的需要,全國人大常委會通過了《刑法修正案(三)》,其中對反洗錢的刑事法律又作了進一步的完善。將刑法第一百九十一條規定的洗錢罪的上游犯罪中增加了恐怖活動犯罪。同時,將資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的行為,也增加規定為犯罪。

              2006年8月,根據反洗錢工作實際的需要,加強反洗錢國際合作。全國人大常委會通過了《刑法修正案(六)》,對刑法第一百九十一條規定的洗錢罪上游犯罪的范圍又作了進一步的擴大,將貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。同時,對刑法三百一十二條規定的窩贓罪又作了進一步的修改完善。(胡媛)


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