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        1. 黨群工作
          紀檢監察
          防范非法集資宣傳系列之四——委托理財類案例
          發布時間:2018-06-07     作者:     文章來源:   分享到:

          楊澤華非法吸收公眾存款罪案


          >>>>案情介紹

           

                 2014年5月,楊澤華經他人介紹在廣東省深圳市結識自稱是深圳聚寶聯盟投資有限公司(以下簡稱聚寶公司)業務人員戴文成,該戴向楊澤華介紹了聚寶投資炒匯項目。后楊澤華未經相關部門批準,組織融資團隊在西安市面向不特定社會公眾,以演講授課、畫冊宣傳、播放視頻、推薦參加金融博覽會等形式宣傳聚寶投資炒匯項目,承諾通過聚寶金融集團的投資組合管理團隊代操、投資外匯市場,投資者每月可固定獲取回報投資金額8%-14%的高額返息,合同期18個月期滿后投資保本并可獲得返利,對于推薦他人參加聚寶投資炒匯的人員,可獲得投資金額8%-10%的推薦獎勵,誘使不明真相的群眾直接或推薦他人投資聚寶炒匯項目,非法向不特定社會公眾募集資金。

                 經司法鑒定,被告人楊澤華及其團隊自2014年5月至2015年1月間,共向181名投資群眾募集資金5605.80萬元,其中投資群眾報案時提供的聚寶金融集團投資計劃書金額為2996.70萬元,提供的銀行匯款回單金額為216.25萬元。期間,已兌付投資群眾本金450.175012萬元、利息172.716588萬元、返點94.33萬元、提成款20.9060萬元,共計738.1276萬元。楊澤華將大部分涉案資金匯往戴文成及其指定的個人銀行賬戶,部分資金用于支付投資群眾利息和提成,其余資金去向不明。另查明,聚寶公司系虛假注冊的公司,不具備從事外匯金融業務的相關資質,現該公司工作人員已逃離原公司經營場所。


          >>>>案件查處


                 楊澤華違反國家金融管理法律規定,向不特定社會公眾公開宣傳聚寶公司的保本、高息外匯投資項目,以委托理財的方式非法吸收資金,數額巨大,嚴重擾亂了國家金融管理秩序,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。


          >>>>案件警示


                 投資咨詢公司門檻低、監管難,業務上難免存在“忽悠”的成分。且一大部分聲稱為合法避稅目的而設立的“境外公司”常常是“空殼公司”或者是“虛假公司”,投資者一定要“心靜眼亮”,摒棄“發橫財”、“一夜暴富”等想法,不要被不法分子所謂的“高回報”、“高利潤”、“高利息”所蠱惑,也不要被小恩小惠所干擾。(張幗)


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