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        1. 黨群工作
          紀檢監察
          防范非法集資宣傳系列之五——網絡借貸(P2P)類案例
          發布時間:2018-06-12     作者:     文章來源:   分享到:

          曹某某非法集資案


          案情介紹


               2014年6月份,被告人曹某某在青島經濟技術開發區注冊成立山某XX投資有限公司青島分公司,并建立“XX財富網站”。2014年6月份至2014年11月份期間,被告人曹某某以山某XX投資有限公司青島分公司的名義,利用網絡宣傳推廣其“P2P”投資模式,以投資理財的名義吸收存款,并承諾高額回報,通過其公司運營的“XX財富網站”采取發放虛假借款標、低進高出轉貸等形式非法吸收閆某某、陳某某、史某某、李某、郭某某、葛某某、侯某等460人資金共計人民幣33107689元,至案發,尚有317人的資金人民幣12360110元未返還。


          案件查處

               曹某某明知山某XX投資有限公司青島分公司未經主管機關批準,利用網絡宣傳推廣公司“P2P”投資模式,采取發放虛假借款標、低進高出轉貸等形式非法吸收公眾存款,數額巨大,其行為構成非法吸收公眾存款罪。


          作案手段

               通過“P2P”投資模式,以投資理財的名義吸收存款,并承諾高額回報,通過其公司運營的“XX財富網站”采取發放虛假借款標、低進高出轉貸,并利用虛擬會員充值記錄注冊“馬甲號”進行宣傳。


          案件警示

               面對高利誘惑和良莠不齊的P2P平臺,投資者在投資前應核實信息,切勿盲目輕信高利率。同時警惕自融平臺搞資金池,嚴防信息造假。尤為重要的是投資者應該明白P2P平臺不能動用客戶的資金非法吸存,也不能直接放貸。在投資前,投資者應認真查看信息披露程度,盡量選擇知名度高、實力雄厚、成立時間較長的平臺,避開新平臺和利率明顯高于行業的平臺,做到擺正心態,理性分析,避免上當。

                                                                                                                        (張幗)


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